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上海大智慧股份有限公司关于取消2019年第二次临时股东大会的

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、股东大会的取消

1.取消股东大会的类型和会议

2019年第二次临时股东大会

2.股东大会取消日期:2019年9月20日

3.取消股东大会的记录日期

二.取消的原因

2019年9月4日,本公司2019年第四届董事会第五次会议审议通过了《股份回购及参股公司关联交易议案》,并于当日发出《关于召开2019年第二次特别股东大会的通知》,拟将上述议案提交本公司股东大会审议。

本公司董事会近日收到股份公司中国证券机构间报价系统有限公司调整交易方案的通知。预计交易目标、交易价格和对公司的影响不会改变。以实际方案为准。鉴于上述变化,经公司董事会认真考虑,决定取消原定于2019年9月20日召开的临时股东大会。

三.涉及票据的后续处理

本公司于2019年9月17日召开了2019年第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于取消2019年召开第二次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2019年9月20日召开的2019年第二次临时股东大会。具体交易计划确定后,公司将及时履行相关审查程序。

公司董事会对给投资者造成的不便深表歉意。

特此宣布。

上海德士有限公司

董事会

2019年9月18日


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