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凯莱英医药集团(天津)股份有限公司第三届监事会第二十五次会议

证券代码:002821证券缩写:凯利英语公告编号。:2019-091

柯莱英制药集团(天津)有限公司

关于第三届监事会第25次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

凯利英国医药集团(天津)有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第25次会议通知将于2019年10月11日以书面和电子邮件形式发送给全体监事,会议将于2019年10月13日通过通讯表决方式进行。出席本次会议的有3名监事,实际出席的有3名监事。本次会议由监事会主席张婷女士主持。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二.监事会提案的审议

会议通过交流方式进行表决。经全体监事审议表决,会议通过以下决议:

1.《关于调整公司私募发行计划发行决议有效期的议案》审议通过。

监事会认为,为确保本次非公开发行计划符合公司治理要求,促进非公开发行计划顺利进行, 董事会在2019年第三届董事会第二十七次会议和第四次临时股东大会通过的《公司非公开发行方案建议书》中,计划将本非公开发行决议的有效期从“本发行决议的有效期延长至公司股东大会通过有关非公开发行股份的建议书之日起12个月内。 但是,如果公司在有效期内获得中国证监会对本次发行的批准文件,该决议的有效期将自动延长至本次发行完成之日。”调整为“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关提案之日起12个月内”,不设自动展期条款。相关审查程序符合相关规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情况。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

公司第三届监事会第25次会议决议。

特此宣布。

柯莱英制药集团(天津)有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010年10月14日


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